Interpult Studio

Бывший менеджер по продуктам OpenSea Натаниэль Честейн был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи со схемой инсайдерской торговли. Честейн была арестована в среду утром в Нью-Йорке. и, как ожидается, будет представлен в суде позже сегодня.

В сентябре Честейн был публично обвинен в инсайдерской торговле и уволен со своей должности в OpenSea, но сегодняшнее обвинительное заключение знаменует собой первое уголовное обвинение, связанное с этой схемой.

Работая в OpenSea, Честейн отвечал за принятие решений о том, какие коллекции NFT будут размещены на главной странице OpenSea, что обычно приводило к резкому росту стоимости коллекций. Обвинение описывает схему покупки 45 токенов в 11 разных случаях. В каждом случае Честейн покупал NFT незадолго до того, как они появились на главной странице OpenSea, иногда всего за несколько минут до этого. По словам прокуроров, Честейн продал токены по цене, «от двух до пяти раз превышающей их покупную цену».

«NFT могут быть новыми, но этот тип преступной схемы — нет», — заявил в своем заявлении прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дамиан Уильямс. «Сегодняшние обвинения демонстрируют приверженность этого Управления искоренению инсайдерской торговли — независимо от того, происходит ли она на фондовом рынке или в блокчейне».

В рамках обвинительного акта Честейн обязана конфисковать любые деньги, которые можно отнести к доходам от схемы.

Расследование возглавила Национальная группа ФБР по борьбе с криптовалютой (NCET), по-видимому, без участия Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая обычно берет на себя инициативу по делам об инсайдерской торговле. Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно удвоила штат сотрудников по борьбе с криптовалютами, сославшись на обилие мошенничества на рынке.

READ  Как слезть с SEO-иглы. В каких случаях можно сэкономить? — SEO на vc.ru

Будучи крупнейшим единым рынком для NFT, OpenSea играет центральную роль как в покупке, так и в маркетинге токенов. В результате мошенники обычно выдают себя за сотрудников OpenSea, чтобы украсть токены, а возврат украденных товаров часто зависит от централизованного контроля со стороны компании.

OpenSea не сразу ответила на запрос о комментарии.

https://www.theverge.com/2022/6/1/23150429/opensea-insider-trading-nathaniel-chastain-arrested-homepage-nfts

от admin