Interpult Studio

Правительство США, похоже, взволновано мошенничеством с криптовалютой. В четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции опубликовали новости о том, что они предпринимают какие-то действия против людей, обвиняемых в проведении многомиллионных или миллиардных схем. Одно из дел связано с поддельными обезьянами, другое — «крупнейшая мошенническая схема с использованием биткойнов, обвиненная в любом деле CFTC», а еще одно — с кем-то по прозвищу «Криптокоролева». Волна правоприменения происходит на фоне резкого падения цен на криптовалюту.

Начнем с CFTC — у регулятора есть подал иск против компании Mirror Trading International (MTI), которой руководил южноафриканец по имени Корнелиус Йоханнес Стейнберг. Комиссия сообщает, что MTI представила потенциальных инвесторов, заявив, что у нее есть бот, который инвестирует пул биткойнов в возможности, к которым у отдельных инвесторов может не быть доступа. Предположительно, люди в конечном итоге внесли в фонд 29 000 биткойнов, надеясь получить возврат своих инвестиций. МТИ рухнул в 2020 годуно CFTC говорит, что в какой-то момент эти биткойны стоили более 1,7 миллиарда долларов.

По данным CFTC, на самом деле произошло то, что Steynberg и MTI «прямо или косвенно незаконно присвоили все биткойны, которые они приняли от участников пула». По сути, комиссия говорит, что это была схема многоуровневого маркетинга, или МЛМ. Хотя агентство заявляет, что пытается вернуть деньги предполагаемым жертвам (а также запретить Стейнбергу торговлю и нарушения в будущем), оно предупреждает, что не обязательно сможет это сделать, потому что «правонарушители могут не иметь достаточных средства или имущество». CFTC отмечает, что Стейнберга недавно задержали в Бразилии.

READ  Сколько стоит Google Мой Бизнес? (Подробности о ценах)

ФБР пытается сделать так, чтобы нечто подобное случилось с давней беглой Ружей Игнатовой, также известной как Криптокоролева. На этой неделе бюро поместить ее имя в список самых разыскиваемых беглецов за ее предполагаемую роль в мошенничестве с OneCoin, которое, по мнению ФБР, обмануло жертв на сумму 4 миллиарда долларов. Вы можете прочитать больше об OneCoin в нашей истории 2019 года о брате Игнатовой, который был арестован по обвинениям, связанным со схемой, но TL; DR заключается в том, что Ружа Игнатова якобы помогла убедить людей инвестировать в криптовалюту OneCoin, которая на самом деле не существовало.

Федеральный прокурор назвал OneCoin «одной из крупнейших схем Понци в истории». согласно с Рейтер. ФБР предлагает 100 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать Игнатову.

И последнее замечание по этой истории, прежде чем мы перейдем к последнему: я бы сказал, что «Криптокоролева» — это немного неправильное название для Игнатовой, поскольку нет никаких доказательств того, что был задействован реальный блокчейн. Если мы хотим короновать человека, который якобы был вовлечен в схемы на миллиарды долларов, как королеву криптографии, я могу подумать о ком-то, кто лучше подходит для трона.

Если оставить в стороне стирание Раззлехана, давайте завершим этот раунд подборкой историй из Министерства юстиции. В четверг, Департамент объявил обвинения в четырех отдельных случаях, которые, по его словам, «служат важным напоминанием о том, что некоторые мошенники прячутся за модными модными словечками, но в конце концов они просто пытаются оторвать людей от их денег». Один из этих случаев связан с коллекцией NFT, первоначально называвшейся «Baller Ape Club», которую Министерство юстиции обвиняет в мошенничестве инвесторов после сбора около 2,6 миллиона долларов. (Да, в пресс-релизе на самом деле используется фраза «вытягивание коврика», утверждая, что люди, стоящие за обезьянами, закрыли проект, удалили веб-сайт и попытались отмыть средства, переведя их через ряд блокчейнов и через сервисы, предназначенные для смешивания вместе монеты.)

READ  Полностью беспроводные модели впервые заняли половину российского рынка наушников • Interpult Studio

Другие случаи — предполагаемая схема Понци, которая принесла почти 100 миллионов долларов, «предполагаемая платформа для инвестиций в криптовалюту», которую, по словам Министерства юстиции, «сфабриковали предполагаемые деловые отношения» с такими компаниями, как Apple и Disney, и торговый пул, который заявил, что использовал инвестиционного бота для зарабатывать деньги — имеют некоторое сходство с MTI, OneCoin и другими случаями, которые мы рассмотрели. Хотя мошенники и раскрашивают свои схемы криптографией, они просто прикрывают те же старые уловки.

Единственный потенциальный луч надежды заключается в том, что эти мошенничества могут стать менее привлекательными (или, по крайней мере, менее прибыльными), поскольку основные монеты, такие как Биткойн и Эфириум, падают в цене, как это было в последние несколько месяцев. Конечно, крах происходит и за счет компаний, которые фактически действуют в рамках закона. Крупные биржи уволили значительную часть своей рабочей силы, некоторые монеты упали почти до нуля, а некоторые инвесторы иногда не могли вывести свои средства. (В одном случае якобы благодаря кому-то по прозвищу «Биткойн-Иисус».)

Чтобы дать вам представление о том, как низко упал биткойн, те 1,7 миллиарда долларов в биткойнах, которые люди вложили в MTI? Коинтелеграф говорит сейчас он стоит около 564 миллионов долларов. (Хотя, учитывая, сколько существует монет и насколько изменчива цена Биткойна, она может меняться от момента к моменту.)

https://www.theverge.com/2022/7/1/23188158/government-actions-cftc-doj-fbi-bitcoin-nft-investment-scams-market-crash

от admin

EnglishFrançaisDeutschРусский